Casos reales de Bitcoin, contados en hojas. Cada expediente sigue el rastro de unas transacciones con Satsumap y los datos públicos de la cadena. Los revisa Max Labib.
12 expedientes3 abiertos2 próximamente7 clasificados
REVISADOBloques 0 a 170, del 3 al 12 de enero de 2009. Primero solo se crean monedas, y en el bloque 170 alguien gasta una por primera vez.
REVISADOEl 22 de mayo de 2010 una transacción junta 131 monedas y paga 10.000 bitcoin por dos pizzas. La cadena dice de dónde venían esas monedas, y el análisis de Satsumap se equivoca sobre adónde fueron.
REVISADOEl 15 de agosto de 2010, una transacción que gastaba una moneda de 0,5 BTC pasó por un error en la suma de sus salidas. Una hora después se la vio en el foro, y esa noche salió la versión corregida. Hoy la transacción ya no está en la cadena, y la moneda que gastaba sigue sin gastar.
Cómo se arma una inferencia con los rastros que deja el minado de los primeros años, y por qué no es una prueba.
Las donaciones llegan a una dirección que WikiLeaks publica. En la cadena se ve cuánto entra y cuándo.
La recompensa por bloque se reduce a la mitad por primera vez. Se ve en la coinbase.
Lo que el FBI le confisca a Silk Road va a parar a una dirección conocida. Desde ahí, cada movimiento queda a la vista.
Roban bitcoin de un exchange y, años después, la justicia los recupera. Seguir la plata a gran escala.
Las monedas que había hasta ese bloque pasan a existir también en Bitcoin Cash. Qué se ve en cada cadena.
Se activa la última gran mejora de Bitcoin. Cómo se ve en el mapa.
Salen 3.996 BTC de un puente y empieza una negociación escrita en la cadena, mensaje por mensaje.
Varias personas juntan sus monedas en una sola transacción para que nadie sepa cuál es de quién. Tres formas de mezclar, y una que parece mezcla y no lo es.
Con estas herramientas se arman los expedientes. Cada una se practica en Satsumap, sobre transacciones reales.
De dónde vino una moneda y adónde fue después.
Las monedas que nadie gastó todavía.
Una misma dirección que aparece en más de un movimiento.
Cuál de las salidas es lo que se pagó y cuál vuelve a quien pagó.
Una transacción que junta muchas monedas en una o dos.
Transacciones reales, una de cada tipo, para aprender a reconocerlas en el mapa.
Parece un pago común y lleva una inscripción BRC-20 en el witness, RBF activo y el cambio de vuelta a la misma dirección.
Una entrada y veinte salidas. Así paga un servicio a muchos de una vez, con una sola comisión.
Treinta y cuatro monedas chicas juntadas en dos. Se hace cuando las comisiones están baratas.
Para gastar hicieron falta dos firmas de tres claves. El script se revela recién al gastar.
Recompensa de 3,125 BTC más comisiones, y varias salidas OP_RETURN con los compromisos que el pool graba en el bloque.
Una salida que no se puede gastar y existe solo para dejar un dato. Acá, texto legible.
Una runestone en OP_RETURN mueve tokens del protocolo Runes; la plata vuelve a las mismas direcciones.
Texto grabado en la cadena dentro del witness de una entrada Taproot. Mirá el tipo de contenido y cuántos bytes ocupa.